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平阳警方破获特大电信诈骗案 涉案金额200余万元抓获嫌疑人48人

  来源:法制日报——法制网  时间:2018年01月05日   作者:王春  卓珊珊  叶瑶瑶 字体: 【    】 

  

 

  

 

  法制网记者 王春 法制网通讯员 卓珊珊 叶瑶瑶

  在科技园区里开皮包公司,雇佣“90后”当“客服”,冒充网上信贷人员,打着“高贷率、低风险”的幌子进行网络诈骗,涉案金额200余万元。日前,浙江平阳警方通过前期侦查,在相关部门支持、配合下,在湖北武汉抓获以乐某、谭某为首的诈骗犯罪嫌疑人48人,缴获大量作案工具,成功摧毁该电信诈骗团伙。

  “网上贷款” 牵出通讯(网络)诈骗大案

  2017年12月4日,平阳警方接群众郑先生报警,称其遭遇电信诈骗。据郑先生所述,11月中旬,他接到一个自称“借贷公司”的电话,对方称可以进行借贷,安全高效,为了备用郑先生添加了对方的微信。11月30日,郑先生因急需用钱便联系对方,对方称借款5万,手续费3120元,利息是万分之二,随后还将他们“公司”的一名“业务主管”推荐给郑先生。因急需用钱,郑先生向对方转账3120元,但是没多久对方便将郑先生拉黑了,而“业务主管”声称没有问题,让郑先生等一等,但2天过去了,郑先生也没等到贷款,郑先生这才意识到自己被骗。接警后,平阳警方立即成立专案组进行调查。经初步侦查,民警发现这是一个组织结构完整,职责分工明确的通讯(网络)诈骗犯罪团伙。

  剥丝抽茧 锁定通讯(网络)诈骗团伙

  随后,民警通过被害人提供的联系方式等信息进行深入调查。由于犯罪嫌疑人反侦查能力极强,利用非实名注册的QQ号、虚假身份证办理的手机号与被害人联系,用空头账户进行多层转账,这给民警的侦办带来一定难度。但民警们并未气馁,迎难而上,多次奔赴武汉等地调查取证,对资金流转过的每个账户的每笔流水一一核实。经过不懈努力,民警成功锁定一家存在重大嫌疑的“公司”。经过排摸,确定该公司为“皮包公司”。该公司没有正规的工商注册,每天都有60余人上班,大部分都是90后,主要业务是通过网络、电话推销贷款,月信贷额在100万左右,每个员工按信贷金额提成,涉案金额达200余万元。

  抓获48人 摧毁通讯(网络)诈骗团伙

  经过近半个月多月的全面调查,民警确定团伙骨干成员乐某、谭某等人身份信息,并固定相关证据。为避免打草惊蛇,民警们制订详细抓捕方案,在温州市公安局反诈中心等单位的配合下,12月28日,趁“公司”上班的时间点,民警对该团伙实施抓捕,将毫无防备的犯罪嫌疑人一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人48人,缴获大量手机、银行卡等作案工具。

  目前,乐某、潭某等48人因涉嫌诈骗罪已被平阳警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。


[编辑:鄢慧]
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