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重庆涪陵破特大电信诈骗案 29省市5000多人受害

  来源:法制网  时间:2017年06月14日   作者: 字体: 【    】 

  

 

  制图/李晓军

  □法制网记者 吴晓锋 □法制网见习记者 战海峰 □法制网通讯员 贾卫民

  今天上午,记者从重庆市涪陵区公安局获悉,经半年多侦查,近日,涪陵警方在重庆市公安局刑警总队、网安总队、反诈中心的指导下,成功破获廖某等人以办理假信用卡为名实施诈骗的特大系列电信网络诈骗案,圆满办结这起由公安部刑侦局与公安部网安局共同督办的大案。

  涪陵警方侦查发现,该系列案涉及受害人5000余人,遍布渝、湘、黔、川、陕、鄂等全国29个省市。警方累计抓获涉案人员31人,目前逮捕起诉16人,破获诈骗案件311起,查获钓鱼网站500余个,侵犯公民个人信息100余万条。

  个案牵出链条式网络诈骗

  2016年6月23日,涪陵区受害人徐女士被人以办理浦发银行信用卡为由骗取人民币共计46500元。

  经侦查发现,湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑,2016年10月28日,涪陵警方在湖北武汉、安陆相继抓获涉嫌诈骗的嫌疑人廖某、徐某等4人,通过现场搜查发现了电脑、手机、银行卡等作案工具。

  经审讯,上述4人对涉嫌参与诈骗徐女士46500元的不法事实供认不讳,至此,案件成功告破。

  但侦查并未就此结束。办案民警对诈骗嫌疑人如何获取受害人个人信息、如何制作伪造信用卡等问题始终保持疑问,并决心将该案做深做透,深挖个案所牵扯的其他关联犯罪。

  办案民警通过对海量电子数据反复筛选甄别,最终发现这是一个由钓鱼网站提供者、假银行卡片提供者、非法获取出售公民个人信息者、制作伪造信用卡者、打电话实施诈骗及取款者,共六个角色所构成的一个典型的链条式通讯网络诈骗犯罪案件。

  围绕证据主线制定抓捕计划

  在初步掌握到该团伙不法链条网络后,办案民警通过对嫌疑人使用的海量电子数据进行详尽分析,并历时4个多月辗转武汉、孝感、襄阳等地开展落地查控工作,该团伙的网络架构及成员关系逐渐明晰。

  经侦查发现,自2016年以来,犯罪嫌疑人浦某以每个网站400元的价格,制作并提供钓鱼网站给林某、付某等人,林某、付某通过钓鱼网站将获取到的公民个人信息以每条30元至50元的价格出售给廖某、张某等人具体实施诈骗;待受害人上当后,廖某、张某等人以每张200元的价格,向王某、潘某等人购买印制有受害人姓名拼音及卡号的假信用卡(王某、潘某等制卡人以每张15元至18元的价格向徐某购买空白银行卡)继续诈骗受害人更多钱财,并最终由朱某等人将诈骗的钱财通过POS机套现。

  在明确了该电信诈骗团伙上中下游各层级成员角色及身份后,办案民警并未盲目收网,而是紧紧围绕着既有证据,循线出击,严把办案质量关。

  办案民警围绕证据主线制定严密的抓捕计划,对该团伙实行逐级收网,在对提供钓鱼网站、出售公民信息、提供假信用卡的成员进行严密监控之后,首先抓捕其下游实施诈骗的犯罪嫌疑人,通过对已抓获嫌疑人进行证据固定后,再将证据逐层向上延伸。

  经过4个多月的艰辛工作,最终在湖北武汉、孝感、襄阳等地将该团伙成员悉数抓获归案。

  连续作战抓获涉案人员31人

  警方侦查发现,该系列案涉及受害人5000余人,遍布渝、湘、黔、川、陕、鄂等全国29个省市。

  在案件侦办过程中,专案组先后出动警力200余人次,辗转武汉、孝感、襄阳等地,不分昼夜、连续作战,累计抓获涉案人员31人,目前逮捕起诉16人,破获诈骗案件311起,查获钓鱼网站500余个,侵犯公民个人信息100余万条,查获伪造空白信用卡2万余张,收缴制作假信用卡机器设备20余套、作案银行卡50余张、POS机16台、拉卡拉转账工具6个、作案手机51部、作案电脑18台。

  在该系列案件侦办过程中,由于案情复杂,嫌疑人涉嫌罪名众多,团伙间结构复杂、互有交叉,为彻底摧毁该特大跨省电信诈骗团伙,涪陵警方对涉案嫌疑人实施全链条精准打击。

  最终,办案民警在全案嫌疑人到位后,构织了一张严密的证据网络,成功将16名犯罪嫌疑人全部移送起诉,并带破电信诈骗案件311起。

  从不法链条上游提供钓鱼网站、域名、服务器、非法获取出售公民个人信息、提供空白银行卡,到中游制作伪造的信用卡、具体实施电话诈骗,再到下游转账取款等各犯罪嫌疑人,被分别以诈骗罪、伪造金融票证罪、获取出售公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名移送起诉,实现了对该电信网络诈骗犯罪的全链条打击。

  法制网重庆6月13日电


[编辑:段宇翔]
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